banner204

banner177

banner205

banner193

NASIL PARA AKLADIKLARINI ORTAYA ÇIKTI

Dilan ve Engin Polat ile ilgili soruşturmada, dün adli kontrol şartıyla serbest bırakılan mali müşavir Zümrüt Yerebakan itiraflarda bulundu.

GÜNDEM 22.11.2023, 17:55
NASIL PARA AKLADIKLARINI ORTAYA ÇIKTI

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Dilan Polat ve eşi Engin Polat dosyasında yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

Soruşturma devam ederken Polat çiftinin şirketlerinin mali müşavirlerinden biri olan Zümrüt Yerebakan da yakalandı.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

İfadesi alınan Yerebakan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. TRT Haber'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre Zümrüt Yerebakan, savcılık ifadesinde dikkat çekici bilgiler paylaştı. MASAK raporunun ortaya çıkmasıyla şirkette bir toplantı yapıldığını söyledi.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

"Projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar"

"Toplantıda MASAK raporunu bir projektör vasıtasıyla perdeye yansıttılar." ifadelerini kullanan Yerebakan, "Burada rapor sayfa sayfa hızlıca incelendi. Ve sonunda sadece vergi cezası kesileceği konusunda bir karar oluştu. Araçların üzerinde henüz haciz ve tedbir kararı olmamasından dolayı araçların başkalarına devredilmesine ilişkin konuşmalar yapıldı. Bu konuşmalar esnasında Engin Polat rahattı." dedi.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

"Para gayrimenkul üzerinden aklanırdı"

Mali müşavir, çek kesilerek alınan gayrimenkuller üzerinden para aklandığını ifade etti.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

Yerebakan, "Polatların Ataşehir'deki şirketinden çekler keşide ediliyordu. Bu çek bedellerinden avukat Ahmet Gün kendi komisyonunu aldıktan sonra çeklere konu paralar tekrar Polatlara dönüyor, gayrimenkul üzerinden sisteme girerek aklanıyordu." iddilarında bulundu.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

Soruşturmalar başladıktan sonra Ahmet Gün ve diğer kişilerin verecekleri ifadelerin yazılı olarak hazırlandığını dile getiren Yerebakan, "Söylenmesi gerekenleri metinlere geçirdiler." dedi.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

Olayın geçmişi

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Polat çiftinin mali müşaviri her şeyi anlattı! "Malları elden çıkarmaya çalıştılar, para akladılar"

Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını belirlemişti.

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Mart 2024
İmsak 06:02
Güneş 07:26
Öğle 13:20
İkindi 16:31
Akşam 19:05
Yatsı 20:23
12
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P